Algunas personas argumentan que Bitcoin es el método de pago preferido. He aquí por qué los delincuentes no pueden ocultar Bitcoin de las fuerzas del orden.
Una de las principales preocupaciones de muchos gobiernos es la posibilidad de que los delincuentes utilicen Bitcoin para cometer delitos. La capacidad de realizar transacciones de forma anónima significa que Bitcoin puede ser el método de pago preferido por los ciberdelincuentes. Pero, ¿pueden los delincuentes ocultar Bitcoin?
La respuesta más directa es no. Pagar con Bitcoin no oculta la transacción al resto del mundo. Bitcoin utiliza una cadena de bloques como su tecnología subyacente. Esta tecnología crea un libro de contabilidad público con detalles de cada transacción de Bitcoin, incluida la dirección de la billetera criptográfica y la dirección IP del propietario.
Por lo tanto, los encargados de hacer cumplir la ley pueden usar dicha información para vincular las transacciones de Bitcoin con sus propietarios. Y con las fuerzas del orden que exigen intercambios de criptomonedas para someter a los nuevos clientes al proceso de verificación de identidad y algunos expertos en criptomonedas contratados, los esfuerzos necesarios para vincular una dirección digital o billetera a la dirección IP o de un individuo se están reduciendo.
Los numerosos beneficios de las criptomonedas como Bitcoin han llevado a algunos países a comenzar a crear sus monedas digitales. Por ejemplo, China ha desarrollado un Yuan digital emitido por el gobierno. Las personas pueden intercambiar esta moneda virtual en línea dentro de la ley. Quizás, puede visitar este enlace para obtener más detalles sobre esta moneda digital. Sin embargo, tales desarrollos muestran que los gobiernos se dan cuenta lentamente del potencial de las monedas virtuales.
Por qué ocultar Bitcoin es casi imposible
Bitcoin, al ser una moneda digital, requiere que las personas realicen transacciones con él en línea. Y todos en la red de Bitcoin pueden ver cada transacción que las personas completan con esta criptomoneda. La cadena de bloques, un libro público, registra cada transacción de Bitcoin. En consecuencia, las autoridades gubernamentales pueden rastrear cada transacción en la red Bitcoin.
Y todos los participantes en la red Bitcoin tienen una copia completa de la cadena de bloques, ya que es un libro mayor descentralizado. Algunos de los detalles de la transacción a los que las fuerzas del orden pueden acceder en este libro público incluyen la hora, el monto y la billetera desde la cual una persona envía dinero y el destinatario. Por lo tanto, cualquier persona en la red de Bitcoin, incluidas las fuerzas del orden, puede analizar las transacciones de diferentes billeteras criptográficas.
Algunos expertos incluso señalan que las transacciones de Bitcoin son más accesibles para rastrear que las transferencias de efectivo. Por lo tanto, usar Bitcoin para participar en actividades delictivas es una estupidez en estos días.
El mito sobre el anonimato de Bitcoin
Algunas personas piensan que los delincuentes pueden ocultar Bitcoin debido a su aspecto de anonimato. Bitcoin tiene un registro público accesible para cualquier participante en la red. Sin embargo, esta criptomoneda carece de un sistema incorporado para identificar al propietario real de la billetera o los tokens que contiene. Tener una billetera Bitcoin no requiere prueba de identidad. Y esto crea el mito del anonimato de Bitcoin.
Sin embargo, los intercambios de criptomonedas resuelven este problema pidiendo a los nuevos miembros que prueben su identidad antes de realizar transacciones con Bitcoin. Por lo tanto, estas plataformas pueden compartir esta información con las fuerzas del orden cuando sea necesario.
En términos simples, una billetera de Bitcoin lo hace anónimo solo cuando está inactivo y vacío. Sin embargo, este anonimato termina en el momento en que envía o recibe Bitcoin. Esto se debe a que las fuerzas del orden pueden usar los datos de Conozca a su cliente que cargue en el intercambio de cifrado para rastrearlo.
Los organismos encargados de hacer cumplir la ley también pueden rastrearlo con migajas de información y rastros de dinero, aunque eso no es fácil. Algunas autoridades capturan datos de los mercados de la darknet. Otros minan Bitcoin para olfatear datos ellos mismos. Incluso el historial de los delincuentes en Internet puede ayudar a los encargados de hacer cumplir la ley a hacer referencia cruzada a la información KYC de los intercambios de criptomonedas digitales. Tales medidas pueden ayudar a los encargados de hacer cumplir la ley a rastrear y arrestar a las personas que participan en las actividades delictivas de Bitcoin.
Pensamientos finales
Bitcoin proporciona cierto nivel de anonimato. Sin embargo, ocultar Bitcoins no es fácil, siempre que una persona use su billetera digital para transferir o recibir fondos. El flujo de bitcoins está abierto al público, incluidas las fuerzas del orden, y es más rastreable. Por lo tanto, los delincuentes no pueden ocultar Bitcoin porque las fuerzas del orden pueden rastrear y recuperar los fondos.